Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΑΒΑΞ – 02.07.2026
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1 του Κανονισμού του Euronext Athens, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Στις 02.07.2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»
Δέον να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4548/2018, ανεστάλησαν τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση για τις 1.101.079 ίδιες μετοχές που κατείχε η Εταιρεία στις 27 Ιουνίου 2026 (ημερομηνία καταγραφής). Οι ανωτέρω μετοχές δεν προσμετρήθηκαν για το σχηματισμό απαρτίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, το ποσοστό της απαρτίας υπολογίστηκε επί του συνόλου των μετοχών, αφαιρουμένων του 1.101.079 ιδίων μετοχών, ήτοι επί 147.220.437 μετοχών (=148.321.516 – 1.101.079).
Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, συμμετείχαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 70,404% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, που έχουν το δικαίωμα παράστασης και ψήφου στην παρούσα Γενική Συνέλευση. ήτοι 103.649.097 μετοχές.
Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση με 103.649.097 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμία ψήφο κατά και καμία αποχή, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις 2025.
Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025, με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Η Γενική Συνέλευση με 103.649.097 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμία ψήφο κατά και καμία αποχή: Ενέκρινε τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης 2025, τον σχηματισμό αποθεματικού του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013, ποσού 39.446.452,41 και αποθεματικό του άρθρου 9 του Ν. 4171/1961, ποσού 35.548.432,55€, καλύπτοντας πλέον την υποχρεωτικότητα του άρθρου 158 του Ν. 4548/2018, καθώς και την διανομή μικτού μερίσματος, συνολικού ποσού ευρώ δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων εκατόν πενήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών του ευρώ (€14.832.151,60), για την οικονομική χρήση 2025, με καταβολή μετρητών από το ειδικό αποθεματικό άρθρου 48 Ν. 4172/2013.
Το προς διανομή μικτό μέρισμα ανά μετοχή για την οικονομική χρήση 2025 ανέρχεται σε δέκα λεπτά του ευρώ (€0,10), το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου ποσοστού 5%, ήτοι €0,005 ανά μετοχή (= €0,10 Χ 5%), συνεπώς το καθαρό ποσό του μερίσματος το οποίο θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει σε € 0,095 ανά μετοχή.
Επισημαίνεται ότι εκ του Νόμου οι ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία δεν δικαιούνται απόληψης μερίσματος.
Δικαιούχοι λήψης μερίσματος για την οικονομική χρήση 2025 είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της « Euronext Securities Athens » την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 (record date), ενώ ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης μερίσματος έχει ορισθεί η Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.
Η απόδοση της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της « Euronext Securities Athens » την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026.
Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017 για το έτος 2025. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2025 υπεβλήθη σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 περ. θ του Ν. 4449/2017, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.
Θέμα 4ο: Υποβολή της Έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 για το έτος 2025. (Θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).
Η Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025 τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, χωρίς να τεθεί σε ψηφοφορία.
Θέμα 5ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 103.649.097 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμία ψήφο κατά και καμία αποχή: Eνέκρινε τη συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξε τον Ελεγκτή σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, για τον έλεγχο που διενήργησε στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.
Θέμα 6ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.
Η Γενική Συνέλευση με 99.825.879 ψήφους υπέρ (ποσοστό 96,311% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 3.823.218 ψήφους κατά και καμία αποχή: Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» , Α.Μ.ΕΛΤΕ 007, Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121548701000) για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026. H αμοιβή της άνω Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2026 – 31.12.2026, θα είναι ανάλογη με την αμοιβή που δόθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025 και θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Θέμα 7ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και καθορισμός της αμοιβής της.
Η Γενική Συνέλευση με 103.643.678 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,995% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 5.419 ψήφους κατά και καμία αποχή: Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» , Α.Μ.ΕΛΤΕ 007, Α.Μ. ΣΟΕΛ 127 (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121548701000) για την παροχή διασφάλισης σχετικά με τη συμμόρφωση της υποβολής της Έκθεσης Βιωσιμότητας της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση προς τις απαιτήσεις του άρθρου 154Γ του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Η αμοιβή της ως άνω Ελεγκτικής Εταιρείας, θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025), σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 99.831.298 ψήφους υπέρ (ποσοστό 96,317% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 3.817.799 ψήφους κατά και καμία αποχή: Ενέκρινε την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, καθώς και τις μεταβλητές αποδοχές δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι οποίες υπερέβησαν το 100% των σταθερών αποδοχών, αλλά όχι το 200%, σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών.
Θέμα 9ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025 – 31.12.2025).
Η Γενική Συνέλευση με 99.825.879 ψήφους υπέρ (ποσοστό 96,311% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 3.817.799 ψήφους κατά: Ενέκρινε τις μικτές σταθερές αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2025, ύψους 1.833.854,00€. Επί του θέματος αυτού δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 5.419 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.
Θέμα 10ο: Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της θητείας του.
Το παρόν θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη και ως εκ τούτου δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.
Θέμα 11ο: Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2026 (01.01.2026 – 31.12.2026) και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
Η Γενική Συνέλευση με 99.825.879 ψήφους υπέρ (ποσοστό 96,311% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), 3.817.799 ψήφους κατά: Παρείχε προέγκριση για τις αμοιβές των μελών του ΔΣ για τη χρήση 2026 και μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2027, συνολικού ποσού 1.950.000,00 ευρώ. Επί του θέματος αυτού δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 5.419 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.
Θέμα 12ο: Πρόωρη λήξη του Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/07/2025. – Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διάθεση των ήδη αποκτηθεισών Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η Γενική Συνέλευση με 103.649.097 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμία ψήφο κατά και καμία αποχή: Αποφάσισε την πρόωρη λήξη του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών, που είχε αποφασιστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 15/07/2025 καθώς επίσης και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη διάθεση των ήδη αποκτηθεισών Ιδίων Μετοχών και δη τη διάθεση των 1.101.079 ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Θέμα 13ο: Έγκριση Νέου Προγράμματος αγοράς από την Εταιρεία Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος και για τη διάθεση των ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η Γενική Συνέλευση με 103.649.097 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμία ψήφο κατά και καμία αποχή: Αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:
α. Αγορά έως 5.000.000 μετοχών (αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,37% των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας).
β. Ορίζεται χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις ως άνω συναλλαγές.
γ. Ορίζεται ως κατώτατο όριο αξίας απόκτησης των εν λόγω μετοχών το ποσό των 0,50€/μετοχή και αντίστοιχα ως ανώτατο όριο το ποσό των 5,00€/μετοχή.
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την προσήκουσα υλοποίηση της ως άνω απόφασης καθώς επίσης για τη διάθεση των Ιδίων Μετοχών που θα αποκτηθούν βάσει του Νέου Προγράμματος.
Θέμα 14ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση με 103.649.097 ψήφους υπέρ (ποσοστό 100% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμία ψήφο κατά και καμία αποχή: Χορήγησε την εν θέματι άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας.
Θέμα 15ο: Έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες.
Η Γενική Συνέλευση με 103.643.678 ψήφους υπέρ (ποσοστό 99,995% επί των παριστάμενων δικαιωμάτων ψήφου), καμία ψήφο κατά: Ενέκρινε τη συμμετοχή της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2025. Επί του θέματος αυτού δήλωσε ΑΠΟΧΗ μέτοχος που κατέχει 5.419 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.
Θέμα 16ο: Διάφορες ανακοινώσεις.
Ο Πρόεδρος κος Χρήστος Ιωάννου και ο Διευθύνων Σύμβουλος κος Κωνσταντίνος Μιτζάλης ενημέρωσαν τους μετόχους σχετικά με την πορεία των εργασιών και τις προοπτικές του Ομίλου.
Μαρούσι, 03.07.2026
Το Διοικητικό Συμβούλιο