ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝHΣΗ
Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το πλέγμα κανόνων χρηστής, διαφανούς και αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας μέσα από την υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία και έλεγχο, με στόχο τη δημιουργία αξίας βάσει των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και την προστασία των συμφερόντων των μετόχων.
Οι κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης ρυθμίζουν ειδικότερα τις αρμοδιότητες και σχέσεις των μελών του Ανώτατου Οργάνου Διοίκησης της Εταιρείας, δηλαδή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και των Επιτροπών του, καθώς και των Επιτροπών Διοίκησης, τις αρμοδιότητες και σχέσεις των Διευθυντικών Στελεχών που είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας και τρέχουσας διαχείρισης και τις σχέσεις με τους Μετόχους.
Το πλαίσιο των κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως ορίζονται στον Ν. 4706/2020 για την εταιρική διακυβέρνηση των εισηγμένων ανωνύμων εταιρειών, κατά κύριο λόγο, τον Ν.4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες και τις Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, έχει ενσωματωθεί στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η AVAX, βάσει του προτύπου του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης του 2021.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ο Όμιλος ΑVAX εφαρμόζει στο σύνολο των εταιριών που ελέγχει ιδιοκτησιακά, αυστηρές διαδικασίες ελέγχου των ακολουθούμενων πρακτικών λειτουργίας και διοίκησης, ώστε να προαχθεί η διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα.
Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί μία ανεξάρτητη δραστηριότητα με σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργίας της Εταιρίας, σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους, την πολιτική και τις διαδικασίες της. Η Υπηρεσία αυτή έχει θεσμοθετήσει συγκεκριμένες Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου και διενεργεί ελέγχους για την εφαρμογή τους από τις διάφορες διευθύνσεις και θυγατρικές μονάδες του Ομίλου, προβαίνοντας κατά περίπτωση σε παρατηρήσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την αποφυγή ανεπιθύμητων κινδύνων.
Σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, το Δ.Σ. της Εταιρίας έχει υψηλή συμμετοχή μη εκτελεστικών μελών με εξέχουσα προσωπικότητα και επαγγελματική σταδιοδρομία, προκειμένου να συμπληρώνουν με την εμπειρία και την διαφορετικότητα του τρόπου σκέψης τους το έργο των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Από τα 11 συνολικά μέλη που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τα 6 μέλη είναι εκτελεστικά και τα υπόλοιπα 5 είναι μη εκτελεστικά, 4 εκ των οποίων είναι και ανεξάρτητα μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία (Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης).
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Εταιρίας δεν αντιμετωπίζονται ως τυπική διαδικασία αλλά αποτελούν κορυφαίο γεγονός για τη χάραξη της επιχειρηματικής στρατηγικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα μέσα από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων, όπου κάθε μέλος καταθέτει την εμπειρία και την κρίση του.